شهد مجال التداول عبر الإنترنت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة حيث أتاح للمستثمرين فرصاً متعددة لتحقيق الأرباح من الأسواق المالية بسهولة وسرعة. ومع هذا النمو الملحوظ ظهرت شركات التداول النصابة كظاهرة تهدد أموال المستثمرين وثقتهم في هذا المجال الواعد. في هذا المقال نستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق بهذه الشركات وكيف يمكن للمستثمر حماية نفسه من خسارة أمواله.
ما هي شركات التداول النصابة؟
شركات التداول النصابة هي منصات تداول وهمية أو احتيالية تعمل على جذب المستثمرين باستخدام أساليب غير قانونية أو مشبوهة لتحقيق أرباح على حساب العملاء. هذه الشركات تفتقر إلى التراخيص المناسبة وتعمل خارج نطاق الرقابة القانونية ممّا يجعلها خطراً على أموال المستثمرين. الهدف الأساسي لهذه الشركات هو جذب أكبر عدد ممكن من العملاء عبر وعود بربح سريع وسهل لكن في الواقع تقوم هذه الشركات بخداعهم بطرق متعددة.
الحيل التي تعتمدها شركات التداول النصابة
- تستخدم هذه الشركات منصات تداول غير موثوقة أو منصات مزيفة. تقوم بتقديم بيانات مزورة عن الأداء أو الأسعار ممّا يجعل المستثمرين يعتقدون أنهم يحققون أرباحاً وهمية.
- إحدى الحيل الأكثر شيوعاً هي تقديم وعود بتحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير وهو أمر غير واقعي في عالم التداول الفعلي.
- بمجرد أن يقوم المستثمر بإيداع أمواله في حساب الشركة يواجه صعوبة كبيرة في سحب الأرباح أو حتى المبلغ الأصلي. قد تضع الشركة شروطاً تعجيزية أو تختلق أعذاراً لرفض الطلبات.
- تشجع هذه الشركات العملاء على إيداع مبالغ ضخمة من المال أو حتى استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط ممّا يزيد من خطر فقدان الأموال.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن هذه الشركات قد تبدو قانونية في البداية إلا أنها غالباً ما تنكشف لاحقاً عندما يبدأ العملاء في محاولة سحب أموالهم أو عند اكتشاف نقص في الشفافية.
كيف تعرف شركات التداول النصابة؟
يمكن التعرف على شركات التداول النصابة من خلال مجموعة من الإشارات التحذيرية التي تميزها عن الشركات الموثوقة. أولاً يفتقر معظمها إلى التراخيص القانونية من هيئات تنظيمية مرموقة مثل FCA في المملكة المتحدة أو CySEC في قبرص أو ASIC في أستراليا وهو مؤشر قوي على عدم شرعيتها. بالإضافة إلى ذلك تعتمد هذه الشركات على إعلانات مبالغ فيها. تعد بتحقيق أرباح ضخمة في وقت قصير وبأقل جهد مع التأكيد على أن التداول خالي من المخاطر وهو ادعاء بعيد عن الواقع.
غالباً ما يواجه العملاء مشاكل متكررة عند محاولة سحب أرباحهم أو حتى المبالغ التي قاموا بإيداعها. بينما تستخدم الشركات أساليب ضغط من قبل موظفيها لإقناع العملاء بإيداع مبالغ ضخمة تحت وعود زائفة بأن الفرصة الاستثمارية لن تتكرر. كما أن الشفافية غائبة تماماً في هذه الشركات حيث تفتقر مواقعها الإلكترونية إلى معلومات واضحة عن المالكين أو العنوان الفعلي أو حتى تفاصيل الاتصال.
من العلامات الأخرى استخدام بريد إلكتروني مجاني وغير احترافي مثل Gmail أو Yahoo. بدلاً من نطاق خاص بالشركة ممّا يعكس عدم جدية الشركة. كذلك تقدم هذه الشركات رافعة مالية ضخمة للغاية مثل 1:1000 أو أكثر. وهو أمر يزيد بشكل كبير من مخاطر خسارة الأموال. كما أنها لا توفر أي تأمين على الأموال أو آليات قانونية للتعامل مع النزاعات ولا تقدم عقود واضحة توضح حقوق المستثمرين. ممّا يجعل التعامل معها خطراً حقيقياً على أموال العملاء.
كيفية تحمي نفسك من شركات التداول النصابة؟
لحماية نفسك من الوقوع في فخ شركات التداول النصابة اتبع النصائح التالية:
- تأكد من أن الشركة مرخصة من هيئات تنظيمية موثوقة مثل FCA أو CySEC عبر مواقعهم الرسمية.
- اقرأ تقييمات المستخدمين وابتعد عن الشركات ذات الشكاوى أو التاريخ الغامض.
- استثمر مبلغ صغير في البداية لاختبار نزاهة الشركة وقدرتها على السحب.
- الحذر من الإعلانات التي تدعي تحقيق أرباح مضمونة وسريعة.
- الشركات الموثوقة تمنحك الوقت لاتخاذ قرارك دون إلحاح أو عروض مشبوهة.
- تأكد من أن المنصة موثوقة وبياناتها تتطابق مع الأسواق الحقيقية.
- تحقق من تفاصيل الحساب والرسوم لتجنب أي مفاجآت.
- جرب التداول باستخدام حساب تجريبي للتأكد من كفاءة الشركة.
- استفسر عن قانونية الشركة من الجهات الرقابية المختصة وأبلغ عن أي احتيال.
- لا تشارك معلوماتك البنكية أو كلمات المرور وتأكد من أن الموقع الإلكتروني للشركة آمن.
اسماء شركات التداول النصابة
للحديث عن أسماء شركات التداول النصابة يجب التحذير أن هناك العديد من الشركات التي يتم الإبلاغ عنها باستمرار. بسبب ممارساتها غير القانونية ولكن قد لا يمكن تحديد جميعها بسبب تغير أسمائها أو أساليبها باستمرار. فيما يلي بعض الأسماء التي ارتبطت بشكاوى ودلائل احتيال معروفة:
منصة AIF
تصنف ضمن شركات التداول النصابة وفقاً لتقارير متعددة على الإنترنت. هناك شكاوى عديدة تشير إلى مشاكل مثل عدم السماح بسحب الأموال وفرض رسوم غير معلنة أو مبالغ فيها وتقديم وعود كاذبة بأرباح خيالية وسريعة. بالإضافة إلى ذلك المنصة لا تحمل أي تراخيص قانونية من جهات رقابية موثوقة مثل FCA أو CySEC وهو مؤشر رئيسي على الاحتيال.
منصة Capital Gains
شركة Capital Gains تعد من شركات التداول النصابة وفقاً لتقارير وتحذيرات من منصات متخصصة. تعاني الشركة من غياب التراخيص القانونية اللازمة من هيئات تنظيمية معروفة مثل FCA أو CySEC ممّا يثير الشكوك حول قانونيتها. تعتمد في استراتيجياتها التسويقية على وعود خادعة بتحقيق أرباح كبيرة وسريعة دون مجهود يذكر وهي أساليب تستهدف المبتدئين في عالم التداول.
منصة Kuex
منصة Kuex تعتبر واحدة من منصات التداول النصابة بناء على تحقيقات ومراجعات من مواقع مختصة. تدعي المنصة أنها مرخصة بواسطة MSB التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. لكن هذا الترخيص غير كاف لتقديم خدمات التداول والاستثمار ممّا يجعلها مخالفة للقوانين الدولية. كما تعتمد المنصة على التسويق الهرمي والوعود بأرباح ضخمة لجذب الضحايا.
شركة Dragon Trade
شركة Dragon Trade تعتبر واحدة من شركات التداول النصابة التي يجب توخي الحذر منها. هذه الشركة غير مرخصة من أي جهة تنظيمية معترف بها ممّا يجعلها عرضة للممارسات الاحتيالية. فهي تستخدم أساليب تسويقية مغرية تدعي تقديم فرص استثمارية مربحة وأرباح كبيرة بسرعة وهو ما يعد علامة تحذيرية واضحة. المنصة تفتقر إلى الشفافية في عرض تفاصيلها المالية كما أن العملاء يواجهون مشاكل في سحب أموالهم. بالإضافة إلى ذلك يعاني العديد من المستثمرين من صعوبة في التعامل مع الشركة بعد القيام بالإيداع.
شركة GulfMarket من الشركات النصابة
شركة GulfMarket هي واحدة من شركات التداول التي يحذر منها بشدة وتعتبر من الشركات النصابة. ورغم أن هذه الشركة تدعي أنها مرخصة من قبل مؤسسة IFARAC وهي جهة غير معروفة عالمياً. ولا تتواجد في السجلات الرسمية إلا أنها تستخدم هذا الادعاء لجذب المتداولين. كما أن GulfMarket لا تملك تراخيص من هيئات تنظيمية معترف بها دولياً مثل FCA أو CySEC ما يزيد من مخاطر التعامل معها.
الخلاصة
في الختام أصبح التداول عبر الإنترنت أحد أكثر المجالات جذباً للمستثمرين في السنوات الأخيرة حيث يوفر فرصاً لتحقيق أرباح كبيرة في الأسواق المالية. لكن مع هذه الفرص ظهرت شركات التداول النصابة التي تهدد أموال المستثمرين وثقتهم والتي أصبحت ظاهرة مقلقة. لذلك من الضروري أن يكون المستثمر على وعي كامل بالعلامات التحذيرية لهذه الشركات واتخاذ خطوات وقائية لحماية أمواله.
اقرأ أيضا:
